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La Oficina Anticorrupción aprobó los formularios del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas y Entidades

En el marco de encuentros entre el sector público y privado en las que participaron más de 80 profesionales especializados en la temática, la Oficina Anticorrupción aprobó[1] los formularios sobre Programas de Integridad y Debida Diligencia del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas y Entidades (RITE). El RITE tiene como propósito contribuir al desarrollo, mejora y madurez de los programas de integridad, al intercambio de buenas prácticas y a promover ambientes transparentes en negocios y mercados.

por Gustavo A. Bethular y Sofía A. Grassi

El formulario para Programas de Integridad contiene preguntas sobre las políticas desarrolladas e implantadas por las empresas y entidades, que permiten evaluar el avance en la materia y dejan entrever aquellos aspectos necesarios a mejorar. Las preguntas apuntan a los siguientes temas:

  • Evaluación de riesgos.
  • Políticas y procedimientos.
  • Mejora continua, pruebas periódicas y revisión.
  • Capacitación y comunicación.
  • Compromiso de la Alta Dirección.
  • Función de Cumplimiento (órgano especializado en la materia).
  • Debida diligencia hacia terceras partes y en procesos de transformación societaria.
  • Gestión del Canal de Integridad.
  • Investigación interna.

Por otro lado, el formulario de Debida Diligencia tiene por objeto plasmar la información de interés al momento de realizar la vinculación contractual con el sector público. Entre los tópicos más relevantes de este cuestionario se encuentran:

  • Porcentaje de ingresos que deriven de fondos públicos.
  • Si se opera en el extranjero.
  • Si se analizan los antecedentes de los socios comerciales.
  • Si miembros de la Alta Dirección o Gerencia son funcionarios públicos o familiares de estos.
  • La imposición de sanciones o miembros condenados.
  • Realización de investigaciones dentro de la empresa y medidas correctivas o sancionatorias al respecto.

[1] Mediante la Resolución N° 9/2022 publicada en el Boletín Oficial el 12 de mayo del 2022.

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