Servicios
  Compliance - Políticas de Cumplimiento

A través del área de Compliance ofrecemos a nuestros clientes una visión moderna de la aplicación del derecho, enfocada en la prevención de riesgos legales. Un sólido staff de profesionales, especializados en las distintas ramas de la abogacía, nos permite ofrecer una respuesta dinámica e integral frente a la necesidad creciente de las empresas de realizar un control eficiente respecto del cumplimiento normativo en el desarrollo de sus negocios.

Políticas de Compliance: Desde el Estudio asesoramos a nuestros clientes en la planificación y ejecución de sus políticas de compliance, a fin de que resulten una herramienta eficiente en la prevención de hechos ilícitos. También ayudamos a las empresas que aplican programas elaborados de acuerdo a legislación extranjera, tales como FCPA (Foreing Corrupt Practices Act) y UKBA (UK Bribery Act), a adaptar los contenidos de dichos programas de acuerdo a las disposiciones locales.

Investigaciones Internas y Litigios: El Estudio colabora activamente con sus clientes en el desarrollo de investigaciones internas por posibles incumplimientos normativos. Por ejemplo, hemos intervenido en procesos relacionados con la ley de delitos informáticos, hacking, acceso a emails, violación de secretos, confidencialidad, fraude y hostigamiento. Como parte de un enfoque global sobre las problemáticas que nos presentan nuestros clientes, los hemos asesorado respecto de la obligatoriedad y conveniencia de realizar presentaciones judiciales con relación a los referidos incumplimientos normativos y los hemos representado en los juicios respectivos.

E-Forensics: El Estudio cuenta con una larga trayectoria poniendo al servicio de nuestros clientes las herramientas que la informática forense ofrece. Estas herramientas nos han ayudado a trabajar con éxito en distintos procesos internos y externos, algunos relacionados con delitos informáticos (p.e.: hacking y fraude informático) y otros en los que la prueba digital resultaba determinante para definir la suerte del conflicto (p.e.: recopilación de la actividad a través de una red informática, y la preservación de documentos digitales y su contenido). Nuestra experiencia nos has permitido trabajar en estrecha colaboración con las dependencias especializadas de la policía, y del poder judicial en todo tipo de peritajes informáticos.

Relaciones con el Gobierno, Funcionarios Públicos y Partidos Políticos: Nuestros abogados trabajan habitualmente en el asesoramiento relacionado con las actividades promocionales de las compañías (conferencias, viajes, presentes y espectáculos) y los riegos que, en algunos casos, dichas actividades pueden importar a la luz de las normas anticorrupción que rigen en nuestro país. El Estudio, en representación de sus clientes, también se ha presentado ante la justicia electoral para contestar los requerimientos de información recibidos de acuerdo a las disposiciones de la ley de financiamiento de los partidos políticos.

  1. CONTACTO

    GUSTAVO A. BETHULAR

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