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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO - NUEVA RESOL. UIF PARA SUJETOS QUE OPERAN EN EL MERCADO DE CAPITALES

05/03/2018 - Por Camarero, Hernán D.

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 21/2018 de la Unidad de Información Financiera que establece los nuevos lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de cumplimiento mínimo por los sujetos obligados del Mercado de Capitales (Art. 20, incs. 4 y 5, Ley 25.246 y modificatorias).



Estos sujetos incluyen a la nueva nómina de agentes del mercado de capitales creada por la Ley de Mercado de Capitales y las resoluciones de la CNV y a los fideicomisos financieros con oferta pública (fiduciarios, fiduciantes y personas vinculadas a ellos).

Dicha resolución continúa con la implementación del llamado “enfoque basado en riesgos” que la Resolución Nº 30-E/2017 UIF incorporó para las entidades financieras como sujetos obligados.

La norma prevé un plan de implementación gradual entre el 1/6/18 y el 31/3/19.

La nueva resolución deroga parcialmente la Resolución Nº 1402/12 de la UIF y deroga y reemplaza la Resolución Nº 229/11 de la UIF.

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