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Modificaciones Normas UIF – Escribanos – Corredores Inmobiliarios

03/11/2015 - Por Camarero, Hernán D. / Cimmarusti, Sofía

En el día de hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF Nº 56/2015 mediante la cual la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de la investigación del lavado de activos, fija nuevos topes para sujetos obligados cuya actividad está relacionada con inmuebles.



Por un lado modifica la Res. UIF Nº 21/2011, sobre escribanos públicos, estableciendo que para la identificación de clientes, tanto para personas físicas (art. 7°) como para personas jurídicas (art. 8°), se requerirá documentación respaldatoria del origen de los fondos cuando las transacciones superen la suma de $ 2.200.000 (antes de este cambio, era $ 1.000.000).

Por otro lado modifica la Res. IUF Nº 16/2012, sobre agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados, estableciendo que en el marco de la política “Conozca a su cliente”, se deberá definir el perfil del mismo cuando los fondos involucrados en las operaciones anuales alcancen o superen la suma de $ 2.200.000 (anteriormente $ 1.000.000).

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